Szkolenie AML to kluczowy element w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Jego obowiązek dotyczy znacznie szerszej grupy podmiotów, niż mogłoby się wydawać. Nieznajomość przepisów i brak odpowiednich procedur może prowadzić do poważnych sankcji, finansowych i reputacyjnych. Zrozumienie, kogo dotyczą przepisy Ustawy AML i jakie kroki należy podjąć, jest niezbędne…